Sechs Personen, die an einem Kryptowährungs-„Ponzi-System“ beteiligt sind, das über fünf Jahre fast 100 Millionen US-Dollar einbrachte, haben sich einer Reihe von Betrugs- und Geldwäschevorwürfen schuldig bekannt, die jeweils mit einer Höchststrafe von 20 bis 30 Jahren Gefängnis belegt sind.
Pablo Renato Rodriguez, Mitbegründer des AirBit Club, bekannte sich am 8.
Laut einer Erklärung des US-Justizministeriums (DOJ) vom 8. März war AirBit Club ein gefälschtes Kryptowährungs-Mining- und -Handelsunternehmen, das von 2015 bis 2020 tätig war und bei dem Führungskräfte und Promoter Investoren, die Opfer waren, glauben machten, sie würden garantiert passiv werden. Einkommen und Einnahmen aus jeder erworbenen Mitgliedschaft.
Betreiber und Anwälte des mehrere Millionen Dollar schweren globalen Kryptowährungs-Ponzi-Schemas „AirBit Club“ bekennen sich schuldig
– Amerikanischer Anwalt von SDNY (SDNYnews) 8. März 2023
Nach Angaben des Justizministeriums reisten die Täter durch die Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Asien und Osteuropa, um AirBit auf „Luxusmessen“ zu vermarkten, um Investoren davon zu überzeugen, eine Mitgliedschaft im AirBit Club zu erwerben.
Die Opfer sahen auf dem Online-Portal des AirBit Club angefallene „Gewinne“, aber es fand nie ein tatsächlicher Abbau oder Handel statt. Ein Opfer, das versuchte, sich zurückzuziehen, wurde gebeten, „frisches Blut“ in das AirBit Club-Programm zu bringen, um ihr Geld abzuheben.
US-Anwalt Damian Williams sagte, die Betreiber hätten Geld von den Opfern verwendet, um Luxusautos, Häuser und Schmuck zu kaufen. Ein Teil des Erlöses wurde verwendet, um weitere Ausstellungen zu finanzieren, um auch mehr Opfer zu rekrutieren:
„Die Angeklagten nutzten den wachsenden Hype um die Kryptowährung, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt um Millionen von Dollar zu betrügen, indem sie falsche Versprechungen machten, dass ihr Geld in den Handel und das Schürfen von Kryptowährungen investiert wurde.“
„Anstatt Kryptowährungshandel oder Mining im Namen der Investoren zu betreiben, haben die Angeklagten ein Ponzi-System aufgebaut und das Geld der Opfer genommen, um ihre eigenen Taschen zu füllen“, fügte er hinzu.
Am 18. August 2020 wurden die Schauspieler erstmals offiziell angeklagt.
Die Top-Promotoren, Cecilia Milan, Jackie Aguilar und Karina Shires, haben sich seitdem einer Reihe von Verschwörungen zum Betrug, Verschwörung zum Bankbetrug und Verschwörung zur Geldwäsche am 31. Januar, 8. Februar und 22. Februar schuldig bekannt er war ein weiterer Gründer, Gutenberg. Laut einer Erklärung vom 8. März bekannte sich Dos Santos am 21. Oktober 2021 wegen Verschwörung zum Betrug und Geldwäsche schuldig.
„Das Schuldbekenntnis sendet eine klare Botschaft, dass wir alle verfolgen, die versuchen, Kryptowährungen für Betrug auszunutzen“, fügte Williams hinzu.
Verwandt: „So einfach“ – Gefälschter Ponzi für Kryptoforscher verdient 100.000 US-Dollar in Stunden
Die Betreiber wurden angewiesen, ihre betrügerischen Einnahmen aus dem AirBit Club einzubüßen, darunter Fiat-Währung, Immobilien und Bitcoin (BTC), die einen Gesamtwert von fast 100 Millionen US-Dollar haben.
Cointelegraph entdeckte, dass es immer noch Videos von AirBit Club-Vertretern gibt, die das Mitgliedschaftsprogramm auf YouTube vermarkten.
Das Schema verwendete häufig den Hashtag „#AirBitBillionaireClub“ und teilte Investoren viele gefälschte Erfolgsgeschichten mit, um mehr Opfer anzuziehen.
Der in Kalifornien zugelassene Anwalt Scott Hughes, ein Anwalt, der beschuldigt wird, die Erlöse des Programms gewaschen zu haben, bekannte sich am 2. März ebenfalls schuldig.
Rodriguez, Milan, Aguilar, Shires und Hughes werden zwischen Juni und August dieses Jahres an unterschiedlichen Terminen gerichtet.
Zeitschrift: Account Stripping Ethereum Wallets aufladen: Ein Leitfaden für Dummies
