HARTFORD – Der aufstrebende Markt für virtuelle Kryptowährung, der an mehr als 500 Kiosken in Connecticut erhältlich ist, ist reif für Betrügereien, die den Einwohnern des Staates, von denen die meisten über 60 Jahre alt sind, an einem unregulierten und schwer zu verfolgenden Tatort Millionen von Dollar gestohlen haben , warnt die Landespolizei.
Ein Detektiv der Staatspolizei, der zugab, dass Finanzverbrechen oft zeitaufwändige Recherchen und gerichtlich genehmigte Durchsuchungsbefehle erfordern, sagte, ein Verbraucher aus Ost-Connecticut habe mehr als 6 Millionen Dollar verloren und die Einbrecher könnten von außerhalb der Vereinigten Staaten stammen. Die Umgehung der Entdeckung in Richtung krimineller Aktivitäten hat in den letzten sieben Jahren zugenommen.
Im Gespräch mit dem Banking Legislative Committee Det. Matthew Hogan von der State Police, Eastern District Major Crime Squad, malte ein Bild einer teilweise regulierten Branche, in der Hunderte von Kiosken, die nicht mit traditionellen Banken mit Geldautomaten verbunden sind, zu Tatorten werden können, an denen Opfer normalerweise Tausende von Dollar oder mehr verlieren bei krummen Transaktionen gemacht schwer nachzuvollziehen.
„Glücklicherweise konnten wir einige dieser gestohlenen Vermögenswerte mithilfe unserer Tracking-Software lokalisieren und beschlagnahmen“, sagte Hogan. Die Kioske, die von etwa 20 verschiedenen Unternehmen betrieben werden, ermöglichen es Verbrauchern, bar für virtuelle Währungen wie Bitcoin zu bezahlen, die in die digitale Brieftasche des Verbrauchers übertragen werden sollen, sagte Hogan und betonte, dass ein Lichtbildausweis nur erforderlich ist, wenn Transaktionen 3.000 US-Dollar überschreiten .
„Die Spur war schon immer da und wird es immer geben“, sagte Hogan in einer Fernaussage aus seinem Büro vor Gesetzgebern im Legislative Office Building. “Die Frage ist, ob wir schnell genug auf die Vermögenswerte zugreifen können, um sie beschlagnahmen und dem Opfer zurückgeben zu können. Wenn wir also den Durchsuchungsbefehl durchlaufen haben, ist dieses Geld oft drei oder vier Sprünge zu einem bewegt worden Brieftasche, die sich jetzt im Ausland befindet. Mit einer Entität (wo) wir nicht zuständig sind. Zum Glück für uns gibt es einige solcher Börsen, die mit den US-Strafverfolgungsbehörden ausschließlich auf Briefköpfen zusammenarbeiten, aber diese Nummer ist kurzlebig.“
Krypto-Hacker haben im vergangenen Jahr landesweit etwa 3,8 Milliarden US-Dollar gestohlen. Je mehr einzelne Diebstähle, desto raffinierter die Hacker, sagte Hogan. „Sie werden im Geldwäscheprozess viele verschiedene Schichttechniken anwenden, um zu verschleiern, wo sie das Geld hingelegt haben“, sagte Hogan. “Sie werden es mit anderen Token verknüpfen. Sie werden es auf andere Blockchains übertragen.” Sie werden es in andere Dinge ändern, um es für uns verwirrender zu machen. “
Hogan befürwortete Gesetzesvorschläge, die das Department of State Banking ermächtigen würden, einige neue Vorschriften zum Verkauf digitaler Vermögenswerte festzulegen, andere aufzuheben und sogar gängige Branchenbegriffe zu definieren, darunter „Virtual Currency Address“, „Virtual Currency Kiosk“ und „Virtual Currency Wallet“. . Mehr als 6 Millionen US-Dollar, die aus Ost-Connecticut gestohlen wurden, müssen noch zurückgefordert werden, sagte Hogan und betonte, dass sich viele der Kioske in Gebieten vieler Städte in der Nähe von Orten mit hoher Kriminalität befinden.
Staatssenatorin Patricia Bailey Miller, D-Stamford, Co-Vorsitzende des Ausschusses, fragte Hogan, was normale Verbraucher, die an virtueller Währung interessiert sind, tun sollten, um Betrug zu vermeiden.
„Benutzen Sie keine Geldautomaten für Kryptowährungen“, sagte er. Zwischen ihren Transaktionsraten im Moment – zwischen 11 und 25 Prozent – gibt es keinen wirklichen Grund, sie zu verwenden.Wenn Sie ein Verbraucher sind und jede Art von Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum oder jede Art von Token kaufen möchten, können Sie ganz einfach eine eröffnen Konto bei Coinbase, Binance, Kucoin und einer dieser Institutionen zu eröffnen und sie einzukaufen. Es gibt keinen Grund, mit Bargeld in die schlimmsten Teile der Städte zu gehen und sich mit einem dieser Geldautomaten zu befassen.
kdixon@ctpost.com Twitter: @KenDixonCT
DATEI – Auf einem Aktenfoto wird eine Werbung für Bitcoin, eine Kryptowährung, auf einem Gebäude in Hongkong angezeigt. Die Staatspolizei von Connecticut untersucht derzeit den Diebstahl von virtueller Währung im Wert von 6 Millionen US-Dollar von einem Einwohner von Ost-Connecticut.
Ken Cheung/Associated Press