Kryptowährungsbetrug kostet Omaha-Frau Hunderttausende von Dollar Es handelt sich um einen Geldwäschefall, der in Bundesgerichtsdokumenten dargelegt wurde Eine Bundesbeschwerde zeigt, dass der Fall auf das Jahr 2021 zurückgeht, als eine Omaha-Frau jemanden auf einer Online-Dating-Plattform traf, der sie davon überzeugte, ihre Ersparnisse in Kryptowährung zu investieren. Vor Monaten hinterlegte das Opfer 732.937,10 $ in Bitcoin und schickte diese an einen „Bitcoin-Miner“. Die Frau versuchte später, ihre Münze einzulösen, sagten die Bundesbehörden, aber der Bergmann sagte ihr, sie müsse eine Freigabegebühr von 18 % einreichen. , aber die Beschwerde besagte, dass die Frau ihr Geld nie zurückerhalten habe, also rief sie die örtlichen Strafverfolgungsbehörden an, um dies zu melden. D von den Cayman-Inseln, der verwendet wurde, um einen Drahtbetrug und Geldwäsche gegen ein Opfer zu ermöglichen. Die der Beschwerde beigefügten Exponate zeigen Bitcoins, die von Transaktionen zwischen dem Opfer und den Konten bei der Kryptowährungsfirma zurückverfolgt wurden.Diese Beschwerde, die von Seamus Hughes gefunden wurde, besagt, dass die FBI einen Haftbefehl erwirkt hat, mit dem die Konten eingefroren und die Gelder in einem FBI beschlagnahmt wurden. kontrolliertes Konto im Februar 2022. In der Gerichtsakte heißt es, dass das Geld, da es aus dem Erlös illegaler Aktivitäten stammt, an die Vereinigten Staaten verfallen sollte. Die mit einer bestimmten Benutzer-ID verbundenen Kryptowährungsunternehmen, Gerichtsakten sagen weder aus, ob das Opfer ihr Geld zurückerhalten wird, noch weisen sie auf Strafverfahren hin, obwohl mehrere Personen genannt werden, einschließlich der mutmaßlichen Kontoinhaber dieser neun Zielkonten. Ein Bundesrichter wurde mit dem Fall beauftragt.
Der Kryptowährungsbetrug kostete eine Omaha-Frau Hunderttausende von Dollar.
Es handelt sich um einen Geldwäschefall, der in Dokumenten des Bundesgerichtshofs dargelegt ist.
Das Opfer in diesem Fall wurde durch nichts anderes als seine Initialen identifiziert: MM
Zivilgerichtsdokumente, die am Mittwoch eingereicht wurden, forderten die Überweisung von Geldern an die Bundesregierung, von denen die Feds sagten, dass die Frau betrogen wurde.
Eine Bundesbeschwerde zeigt, dass der Fall auf das Jahr 2021 zurückgeht, als eine Omaha-Frau jemanden auf einer Online-Dating-Plattform traf, der sie davon überzeugte, ihre Ersparnisse in Kryptowährung zu investieren.
Im Laufe von drei Monaten hinterlegte das Opfer 732.937,10 $ in Bitcoin und schickte sie an einen „Bitcoin-Miner“.
Die Frau versuchte später, ihre Bitcoins auszuzahlen, sagten die Bundesbehörden, aber der Bergmann sagte ihr, sie müsse eine Freigabegebühr von 18 % einreichen.
Sie tat es, aber die Beschwerde besagte, dass die Frau ihr Geld nie zurückerhalten habe, also rief sie die örtlichen Strafverfolgungsbehörden an, um dies zu melden.
Die in der Beschwerde umrissene Bundesuntersuchung beschreibt neun separate Konten bei einem auf den Kaimaninseln ansässigen Kryptowährungsunternehmen, die verwendet wurden, um ein Online-Betrugs- und Geldwäscheprogramm gegen ein Opfer zu erleichtern.
Die der Beschwerde beigefügten Exponate zeigen Bitcoins, die aus Transaktionen zwischen dem Opfer und den bei der Kryptowährungsfirma geführten Konten zurückverfolgt wurden.
Diese Beschwerde fand ich schon einmal Seamus HughesEr sagte, die FBI habe im Februar 2022 eine Anordnung zum Einfrieren der Konten erhalten und die Gelder auf einem vom FBI kontrollierten Konto beschlagnahmt.
Die Klage besagte, dass das Geld, das aus den Erlösen aus illegalen Aktivitäten erhalten wurde, an die Vereinigten Staaten verfallen sollte, weil das Geld aus den Erlösen aus illegalen Aktivitäten stammte.
Es fordert alle Kryptowährungen, virtuelle Währungen, Geld, Guthaben und andere Wertgegenstände an, die in dem Kryptowährungsunternehmen gespeichert oder zugänglich sind, das einer bestimmten Benutzer-ID zugeordnet ist.
Gerichtsakten sagten nicht, ob das Opfer ihr Geld zurückbekommen würde.
Es bezieht sich nicht auf Kriminalfälle, obwohl mehrere Personen genannt werden, einschließlich der mutmaßlichen Kontoinhaber dieser neun Zielkonten.
Ein Bundesrichter wurde mit dem Fall beauftragt.