Los Angeles – Operation Urban Justice, eine großangelegte Strafverfolgungsoperation, führte diese Woche zur Verhaftung von 15 Personen, die angeblich Informationen von “überflogenen” elektronischen Leistungstransferkarten verwendet haben, um unbefugte Geldabhebungen an Personen mit niedrigem Einkommen vorzunehmen, gab sie bekannt. Justizministerium heute.
Mehr als 300 Polizeibeamte begannen am frühen Mittwochmorgen mit der Überwachung von etwa 20 Geldautomaten in der Gegend von Los Angeles und identifizierten Personen, die mehrere Bargeldabhebungen mit Karten machten, die mit Informationen verschlüsselt waren, die von Karten gestohlen wurden, die vom Department of Social Services in Los Angeles verwendet wurden einreichen. CalFresh-Vorteile und CalWORKs für berechtigte Begünstigte.
Die Behörden nahmen die Festnahmen vor, nachdem sie sichergestellt hatten, dass die Geldautomaten-Verdächtigen kein Recht auf Zugriff auf das Geld hatten, das auf den Konten der Begünstigten hinterlegt war. Zu diesem Zeitpunkt haben die Bundesanwälte fünf Strafanzeigen eingereicht, in denen die Angeklagten beschuldigt werden, nicht autorisierte Zugangsgeräte (Karten zum Abheben von Bargeld) oder den Besitz von 15 oder mehr nicht autorisierten Zugangsgeräten verwendet zu haben, und werden voraussichtlich noch heute weitere Fälle einreichen. und morgen. Die festgenommenen Angeklagten, von denen viele rumänische Staatsangehörige sind, werden voraussichtlich heute Nachmittag zum ersten Mal vor dem Bezirksgericht der Vereinigten Staaten erscheinen.
Das Los Angeles Police Department begann im August 2022 mit der Untersuchung des betrügerischen Leistungsentzugs, und der Geheimdienst der Vereinigten Staaten trat kurz darauf als gemeinsamer Partner der Operation Urban Justice bei.
Eine Reihe von Strafverfolgungsbehörden leisten erhebliche Unterstützung, darunter die Beteiligung an der Abschiebung am Mittwoch, darunter die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde, Heimatschutzuntersuchungen, die US-Einwanderungs- und Zollbehörde, die Glendale Police Department, die Sheriff-Abteilung des Los Angeles County und die California Verteidigungsministerium. Sozialdienste, das Büro des Generalinspektors des US-Landwirtschaftsministeriums und die rumänische Brigade zur Bekämpfung krimineller Organisationen (sie ist Teil der rumänischen Nationalpolizei).
Beim Bundesgericht eingereichte Dokumente zeigen, wie das kalifornische Ministerium für soziale Dienste mehr als 38,9 Millionen Dollar an Geld gefunden hat, das von den EBT-Karten der Opfer gestohlen wurde. Dieser Betrug zielte auf CalWORKs und CalFresh (früher „Lebensmittelmarken“) ab, die beide Empfängern mit niedrigem Einkommen helfen sollten, Lebensmittel zu kaufen und Grundbedürfnisse zu decken.
Die Untersuchung ergab, dass betrügerische Abhebungen dieser Vorteile mit Hilfe von “geklonten” Karten vorgenommen wurden, bei denen es sich um Debitkarten, Geschenkkarten oder andere Geräte mit Magnetstreifen handelt, die mit Informationen von legitimen EBT-Karten codiert wurden. Gerichtsdokumente behaupten, dass zumindest einige der an den betrügerischen Abhebungen Beteiligten gestohlene EBT-Karteninformationen von „Skimming“-Geräten erhalten haben, die an Geldautomaten installiert waren.
“Durch den Diebstahl öffentlicher Leistungen mit betrügerischen EBT-Karten hat der Angeklagte in diesen Fällen die Konten einiger der ärmsten Einwohner unserer Gesellschaft geplündert – Menschen, die diese Leistungen zum Überleben brauchen”, sagte US-Staatsanwalt Martin Estrada. “Diese Aktionen sind Teil eines größeren Angriffs auf das EBT-System, der Schäden in zweistelliger Millionenhöhe verursacht hat. In Zusammenarbeit mit unseren Strafverfolgungspartnern, die unzählige Ressourcen für die Bekämpfung dieses Problems bereitgestellt haben, wird mein Büro weiterhin alles tun, was wir können um Kriminelle daran zu hindern, Menschen in unserer Gemeinschaft Schaden zuzufügen, insbesondere denen, die am stärksten gefährdet sind.“
„Die heutige erfolgreiche Operation zeigt, wie ein ausgeklügeltes und umfangreiches kriminelles System von einem Team von Strafverfolgungsexperten, die ihre Ermittlungen mit einem größeren Maß an Zusammenarbeit angehen, gestört und zerlegt werden kann“, sagte James Hoss, der für Los Angeles Field zuständige Spezialagent. Geheimdienstbüro der Vereinigten Staaten. “Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind ein Beweis für starke Partnerschaften in der gesamten Strafverfolgungsgemeinschaft. Unsere heutigen Bemühungen arbeiten daran, das elektronische Leistungsübertragungssystem zu schützen und sicherzustellen, dass öffentliche Gelder ohne Verzögerung oder Härte diejenigen erreichen, die sie benötigen.”
„Am 1. März 2023 hat sich die Abteilung für Handelskriminalität der Los Angeles Police Department mit dem US-Geheimdienst und anderen Strafverfolgungsbehörden des Bundes zusammengetan, um eine kooperative Durchsetzungsoperation durchzuführen, die auf einen Betrugsfall mit elektronischer Vorteilsübertragung (EBT) im Bundesstaat Kalifornien abzielt Verluste im Bundesstaat Kalifornien“, sagte Michel. Moore, LAPD-Chef, „zig Millionen Dollar.“ Die Operation betraf mehrere Mitarbeiter des Los Angeles Police Department und führte zur Wiederbeschaffung von 429 geklonten, staatlich ausgestellten EBT-Karten und 129.000 US-Dollar US-Währung, die illegal von einem Geldautomaten in mehreren südkalifornischen Bankinstituten abgehoben wurde, sowie die Verhaftung von 11 einzelnen rumänischen Staatsbürgern, die einem EBT-Zugangskartenbetrug mit Verlusten von insgesamt mehr als 1.000 US-Dollar ausgesetzt waren – ein Bundesverbrechen. Alle Einzelfälle werden vom Justizministerium der Vereinigten Staaten (USDOJ), der Generalstaatsanwaltschaft der Vereinigten Staaten (USAO) zur bundesstaatlichen Strafverfolgung eingereicht.“
Am 2. Februar wurden im Rahmen der Operation Urban Justice drei weitere Angeklagte festgenommen, nachdem sie mit geklonten EBT-Karten Geld von Geldautomaten in Hollywood und Tarzana abgehoben hatten. Die drei wurden später in Bundesanklagen wegen Bankbetrugs (mit einer gesetzlichen Höchststrafe von 30 Jahren im Bundesgefängnis), schwerem Identitätsdiebstahl, illegaler Verwendung von nicht autorisierten Zugangsgeräten und Besitz von 15 oder mehr nicht autorisierten Zugangsgeräten angeklagt.
Strafanzeigen und Anklagen enthalten Behauptungen, dass der Angeklagte eine Straftat begangen hat. Jeder Angeklagte ist unschuldig, auch wenn seine Schuld nicht zweifelsfrei bewiesen ist.
Der United States Secret Service und das Los Angeles Police Department untersuchen diese Angelegenheit.
Die stellvertretenden Staatsanwälte der Vereinigten Staaten, Nisha Chandran und Joshua O. Mausner von der Abteilung für öffentliche Verbrechen, verfolgen die Fälle. Maßgebliche Unterstützung leisteten die folgenden US-Generalstaatsanwälte, alle aus der Abteilung für öffentliche Verbrechen: Laura A. La Rocque, Gina A. Macapally, Angela C. Macapally, Sonia A. Nevarez, Daniel H. Weiner und David W. Williams.